Así estafó un grupo de cibercriminales más de un millón de euros por toda España

La Policía Nacional ha detenido a seis personas de entre 24 y 32 años en la provincia de Alicante acusadas de formar una organización criminal que presuntamente estafó más de un millón de euros a un total de 52 personas por toda España mediante el ciberataque de las cuentas de una entidad bancaria y por medio de estafas telefónicas .

El cuerpo policial, que ha cifrado en 1.100.000 euros el total estafado, ha explicado que la investigación se inició tras dos denuncias de una entidad bancaria ilicitana en las que aseguraba que sus sistemas informáticos habían sido atacados y que habían aprovechado para robar un préstamo personal de 950.000 euros.

Los agentes comprobaron que los autores habrían abordado los sistemas de seguridad de la entidad bancaria y una vez vulnerado todas las medidas de seguridad, se garantizaron de que el préstamo solicitado era concedido por la cuantía que solicitaban y así quedarse con el dinero.

Sin embargo, los agentes descubrieron que detrás de estos hechos se encontraba un grupo criminal especializado en estafas a través de internet y que, además, operaba a ámbito nacional.

Así, la forma de operar del grupo fue evolucionando con el paso del tiempo, ya que en un inicio estafaban a través de conocidas plataformas de compra venta de artículos entre particulares, utilizando técnicas de ingeniería social para obtener las claves bancarias de las víctimas y vaciar así sus cuentas bancarias.

No obstante, posteriormente empezaron a realizar llamadas haciéndose pasar por servicios bancarios y conseguían así obtener las claves de los estafados.

Organización criminal

Utilizando las identidades de los miembros del escalafón más bajo de la organización, habían creado un entramado de cuentas bancarias nacionales y extranjeras, inversiones en criptomonedas y monederos virtuales con los que presuntamente movían el dinero estafado.

El cabecilla de la organización, autor intelectual de la estafa, permanecía en todo momento en el anonimato, dando instrucciones de forma telemática a su cómplice, que era el segundo eslabón de la cadena criminal, el cual se encargaba de aportar su infraestructura, coordinando y vigilando las operaciones de sus subordinados.

Éstos recibían las cuantías estafadas y aportaban sus identidades, todo ello a cambio de un 40 % de beneficio de la cantidad.

En el transcurso de la investigación, los actuantes averiguaron que al menos 52 personas habrían sido víctimas de estas estafas por parte de este grupo criminal, que actuaba a nivel nacional, siendo muy difícil su localización, ya que todos sus ilícitos eran realizados de manera online.

Finalmente, la Policía Nacional identificó a los miembros de este grupo criminal, desplegándose varios dispositivos policiales simultáneos, uno en la localidad alicantina de Aspe y otro en Benidorm, donde se realizaron los arrestos de los investigados.

También realizaron entradas y registros en varios domicilios de los arrestados, donde se intervinieron gran cantidad de material informático, tarjetas de crédito y criptomonedas, así como diferente documentación que acreditaba la autoría por parte de los detenidos, a los que se les imputan estafas por valor de 1.100.000 euros a través de 60 cuentas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad de Elche.