Desarticulado el "grupo criminal" de Herrero Brigantina por una macroestafa piramidal de más de 40 M€

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ochos personas en Ponferrada y a una más en Madrid por su implicación con la macroestafa piramidal del grupo Herrero Brigantina. Se da así por desarticulado un "grupo criminal" que llevaba meses bajo el ojo de la policía y que habría defraudado entre 40 y 70 millones de euros de euros a "multitud de ahorradores" de toda España a través de productos de inversión con una rentabilidad atractiva. Los detenidos se valían de un entramado societario complejo compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido, así como una red de oficinas distribuidas en 27 provincias para ofertar sus productos.

Además de contar con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado, con gente de la banca y de los seguros, llevaba a cabo campañas de marketing para crear una imagen de empresa de reconocido éxito y así ganarse la confianza de los inversores. Además de las detenciones, la operación de la Policía Nacional se da por finalizada tras la realización de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles y el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe que supera los dos millones y medio de euros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una conocida aseguradora que aseguraba que se estaba haciendo un uso indebido de su marca por parte de Herrero Brigantina. Esa denuncia abrió al veda y cientos de particulares empezaron a hacer lo mismo tanto en dependencias policiales como en juzgados de todo el país. Querían recuperar sus inversiones.

Las cantidades de dinero invertidas por las víctimas de esta estafa piramidal oscilaron entre los 5.000 euros y los dos millones de euros en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo.

La macroestafa se realizaba utilizando un esquema 'Ponzi' en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Por eso, los primeros inversores han conseguido recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos.

Las pesquisas practicadas por la Policía Nacional han permitido detectar movimientos en las cuentas que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores y mucho menos pagarles el beneficio prometido.

Tras el análisis de las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como del resto de los integrantes del grupo, aunque en  menor medida. Otra parte importante de los fondos era destinada a la expansión de la red a nivel nacional, ya que llegaron a abrir hasta 29 oficinas.

Al pago de productos o servicios de lujo, como vuelos privados, alquiler de yates, compra o alquiler de vehículos de alta gama, relojes de lujo y estancias en hoteles de cinco estrellas también se destinó parte del dinero estafado a las víctimas.

Pese a las dificultades manifestadas para recuperar el dinero y con el objetivo de indemnizar a los estafados con "la mayor cantidad posible", los agentes encargados de la operación han bloqueado las cuentas bancarias a nombre del principal investigado, así como de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España. Esto porque, a mediados del pasado año, una vez que el cabecilla de esta red tuvo conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera del país. 

"Cuando su estructura empresarial colapsó y quedó en evidencia la estafa, huyó a Colombia", recordaron fuentes de la Policía Nacional. No obstante, en diciembre de 2023 regresó a España y fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar.

El pasado mes de marzo, un operativo policial culminó con la detención siete personas y el registro  del domicilio del principal investigado y su mujer en Ponferrada. Ahí se intervinieron un ordenador, dispositivos de almacenamiento masivo, teléfonos móviles y documentación relacionada con pólizas y con las sociedades investigadas, así como dos vehículos de alta gama y numerosos relojes y bolsos de lujo.

Posteriormente, en mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se registraron el archivo central del grupo financiero y los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo, también en la capital berciana. En esta fase de la operación hubo un nuevo detenido e imputaron a otra personas con investigada, aunque sin arresto.

Fruto de la investigación, la Policía Nacional no solo ha localizado y bloqueado las cuentas del cabecilla, sino numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo y de los principales miembros, además de pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. También se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.