El organismo español contra el blanqueo investiga a Banco Madrid

El Banco de España ha tomado todo el control de Banco Madrid y ha nombrado tres nuevos administradores provisionales para sustituir al Consejo de Administración de la entidad intervenida que el miércoles presentó su dimisión en bloque. La medida tiene como objeto preservar la estabilidad de la entidad y su operativa, según el comunicado del supervisor, «dejando sin efecto la medida de intervención previamente acordada».

Al mismo tiempo, el Sepblac, el organismo encargado de luchar contra el blanqueo de capitales, se reunió ayer para iniciar una investigación sobre el banco y detectar si directivos de la entidad colaboraron en el lavado de dinero de organizaciones criminales, como acusa Estados Unidos a au matriz, el banco andorrano BPA, que es dueño del cien por cien de Banco Madrid. Los máximos accionistas de BPA, la familia Cierco, eran consejeros de Banco Madrid y también compartían consejero delegado.

Estados Unidos ha denunciado ante las autoridades andorranas a BPA de blanquear dinero de clientes como el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Gao Ping, supuesto cabecilla de la trama china desmantelada en la operación Emperador y que lleva en prisión preventiva desde entonces; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa; y la petrolera estatal venezolana PDVSA, de la que habría manejado cerca de 2.000 millones de euros.

A raíz de estas acusaciones, el Gobierno de Andorra decidió intervenir la entidad el pasado martes y ayer cesó al Consejo de Administración nombrando también tres administradores provisionales. El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, anunció que había sido cesado todo el consejo de administración de Banca Privada Andorrana y algunos de sus directivos, pero eludió pronunciarse sobre si el siguiente paso será la venta de la entidad. Fuentes financieras consideran que esto es lo más probable tanto para BPA como para Banco Madrid.

Hasta entonces, el nuevo equipo gestor de Banco Madrid junto con el Sepblac tendrán que revisar todas las operacioens y procedimientos de la entidad que puedan ser sospechosos de blanqueo.