JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La defensa del 'Madoff español' alega que España no es competente en el caso
La fiscalía considera a Germán Cardona cabecilla de una estafa piramidal internacional que afectó a 180.000 personas
El tribunal ante Germán Cardona, conocido como el 'Madoff español'.
La defensa del conocido como 'Madoff español' quiere eludir responsabilidades al considerar que España no puede juzgar a Germán Cardona Soler como presunto autor de una macroestafa financiera piramidal. La abogada del expresidente de Finanzas Forex Germán Cardona Soler aseguró que la Audiencia Nacional carece de competencias para enjuiciar a su cliente ya que los supuestos hechos solo podrían ser investigados en Panamá, donde se localizaba la sede de la empresa. Durante las cuestiones previas en la causa abierta este lunes, la defensa de Cardona, quien se enfrenta a 21 años de cárcel por la supuesta estafa de 350 millones euros a 180.000 personas, ha explicado que las conductas solo incurrirían en una demanda civil por incumplimiento de contrato, no en un proceso penal como evidenció la justicia panameña, que archivó la causa por blanqueo de capitales en el 2012.
Según el fiscal, los acusados centraron su actividad entre marzo del 2007 y mayo del 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex. Desde ahí ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10% y el 21%, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".
LA VERSIÓN DE LA DEFENSA
La abogada de Cardona ha relatado cómo en el 2008 la Unidad de Análisis Financiero del país inició una investigación contra el expresidente de Finanzas Forex a raíz de una transferencia internacional "sospechosa" a la entidad West Fargo, donde se depositaban las inversiones de los clientes. Sin embargo, las autoridades panameñas cerraron el proceso al considerar que no había nada imputable ni a nivel de empresa ni por su representado, ha dicho. También ha aludido a la causa iniciada en Estados Unidos, donde la investigación por supuesta estafa piramidal determinó que el dinero tenía que ser devuelto a los clientes, si bien todavía siguen bloqueados 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros. En este sentido, ha afirmado que el dinero de los 180.000 afectados está "perfectamente localizable" y que los inversores "conocían que la mayor parte de los fondos estaban bloqueados en Estados Unidos y que Cardona estaba haciendo lo posible para solventar el problema". La abogada también ha señalado a las acusaciones y ha impugnado el volcado de los datos procedentes de los ordenadores al estimar que vulneró los derechos del acusado, que no estaba presente.
ARGUMENTOS DEL FISCAL
El fiscal del caso, Daniel Campos, se ha opuesto a tales cuestiones al considerar que la interpretación de la defensa "manipula" lo dictado por el Código Penal y ha aclarado que los hechos imputados a Cardona en España -estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita- no han sido juzgados. También están implicados el "principal captador" de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión.