BANCOS
Holanda investiga a ING por blanqueo de capitales
Las autoridades holandesas cuestionan el método de aceptar clientes de la entidad
![Sede central española del banco ING Direct.](https://imagenes.diariodeleon.es/files/image_large/uploads/2024/01/19/65aabae0d4c42.jpeg)
Sede central española del banco ING Direct.
Las autoridades de Holanda investigan al banco holandés ING por blanqueo de dinero y prácticas de corrupción vinculadas a la aceptación de clientes. Las investigaciones están relacionadas con algunos prerrequisitos vinculados a la aceptación de los clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas", ha indicado el portavoz de ING Raymond Vermeulen.
En su informe anual, la entidad financiera precisa que están cooperando con la investigación y añade que no se puede determinar aún su duración, resultado final ni multas o penalizaciones, que podrían ser "significativas", según admite el propio banco.
ING habría desempeñado un papel en el pago de sobornos por el gigante ruso de telefonía VimpelCom a un funcionario público uzbeco, según el diario económico holandés "Het Financieele Dagblad". El banco habría infringido las normas sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, según el mismo medio.