El ex director de Afinsa ya advirtió en el 2004 de las irregularidades

El ex director financiero de Afinsa, Emilio Ballester, reconoció en mayo del 2004 que las cuentas de la empresa presentaban irregularidades que, entre otras consecuencias, permitían ofrecer una imagen engañosa de las mismas en sus resultados anuales, que en apariencia eran boyantes y servían así de reclamo para miles de nuevos inversores. En una carta remitida entonces al presidente ejecutivo de la empresa ahora intervenida, Juan Antonio Cano, le recordaba los problemas que habían tenido para cuadrar las cuentas, así como la «inexistencia de beneficios reales». Según antiguos empleados de Afinsa , la misiva era una especie de desahogo de Ballester ante las presiones que recibió, tanto de dentro como de fuera de la empresa, en los años en que fue responsable del departamento de impuestos y contabilidad.