Bloquean 1.500 millones en cuentas en una operación antiblanqueo

Una operación contra un presunto blanqueo de capitales ha supuesto el registro de varias sedes del banco Espírito Santo, de la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y la central de BNP-Paribas en España, así como el bloqueo de 1.500 millones de euros de cuentas opacas. Dentro de esta operación, denominada Suéter y dirigida por el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear más de 1.500 millones de euros de cuentas presuntamente opacas, según fuentes próximas a la investigación. Las mismas fuentes han explicado que la investigación se dirige hacia un entramado de empresas tipo trust (fiduciario) que tiene su origen en una filial del banco portugués en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco. La operación trata de desmadejar una compleja estructura que supuestamente habría urdido una masiva evasión fiscal utilizando depósitos a plazo fijo e inversiones en cuentas remuneradas opacas a la Hacienda Pública. Para ello, según las primeras pesquisas, el dinero se hacía circular entre empresas radicadas en Funchal y Madeira (Portugal) hasta Luxemburgo y Francia, para regresar luego a España. Los investigadores están tratando de cruzar todos los datos que obtengan en todas las sociedades registradas en Madrid y Barcelona para acreditar esta circulación opaca de millones de euros y conocer si los responsables del delito fiscal son los gestores de las cuentas o bien otras sociedades. En la operación participan más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y decenas de especialistas de la Agencia Tributaria y también ha supuesto el registro de cuatro domicilios particulares: uno en Alella (Barcelona), propiedad de un directivo de Cahispa, otro en El Masnou (Barcelona) y dos en Barcelona. Registro a Privanza en el 2000 Según informó ayer la Fiscalía Anticorrupción, esta investigación tuvo su origen en el año 2000 durante un registro de la sede de la banca para grandes fortunas BBV Privanza ordenado también el juez Garzón. En el proceso abierto para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales, y a la vista de nuevos datos aportados por la Agencia Tributaria y de la documentación intervenida hace un año en los registros practicados en varios despachos de abogados, el juez Garzón ha ordenado la actuación de las fuerzas de seguridad. En el caso del portugués Banco Espírito Santo, según una nota de la Fiscalía Anticorrupción, los registros pretenden averiguar el origen y canalización de fondos por sociedades o particulares, clientes de esta entidad de crédito, así como determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. Por su parte, la entidad lusa destacó que el registro en su oficina madrileña se enmarca en una investigación contra «entidades clientes», a la vez que aseguró que se ha puesto a «total disposición de las autoridades» y que «actúa y actuará de acuerdo con la más estricta legalidad, tanto en España como en el resto del mundo». Los sospechosos son clientes Poco después de las 09.00 horas agentes de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria comenzaron el registro de su sede central en Madrid e impidieron a los trabajadores que se encontraban en el edificio abandonarlo, si bien sí se permitió a algunos de ellos salir del inmueble para comer. Los registros, dirigidos por el Departamento de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, también se produjeron en dos despachos de la sede de BNP-Paribas en Madrid y, según el banco, se enmarcan en una investigación de una presunta evasión de capitales de un cliente de la entidad no residente en España. La entidad de origen francés destacó que la investigación no está relacionada con la operativa del banco, sino con el movimiento de fondos de un determinado cliente. También en Madrid se registraron las oficinas de la sociedad Cartera Meridional y, según la empresa, se les requirió documentación sobre una operación financiera de ampliación de capital, «en la que han cumplido todos los requisitos legales», suscrita por «un solo inversor no residente». En Barcelona se registraron las oficinas del Espírito Santo, así como de la aseguradora Cahispa, el domicilio de su presidente y el uno de sus empleados.