Medio centenar de detenidos por el mayor fraude del IVA en España

Medio centenar de detenidos y más de treinta sociedades registradas es el saldo provisional arrojado hasta ahora por la operación a gran escala lanzada ayer por la Agencia Tributaria, ante la presunta existencia de un fraude cercano a los 400 mi-llones de euros en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), en el que supuestamente habrían participado empresas de los sectores de la informática y la telefonía móvil. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependientes de Hacienda, actuaron a petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, si bien, y dado el alcance territorial de los supuestos delitos cometidos -se realizaron actuaciones policiales en ocho comunidades autónomas- el caso pasaría a manos de la Audiencia Nacional. Aunque todavía se conocen pocos detalles de la operación, ya que ha sido declarado el secreto sumarial porque aún sigue abierta, desde el Gobierno consideran que la trama de fraude es «la mayor de la historia» en lo relativo al IVA (a principios de mes se descubrió otra con joyas, por valor de 154 millones). Sin embargo, en ámbitos fiscales y judiciales se estima que la suma distraída cada año a las arcas públicas con el impago de ese impuesto (mediante el uso sucesivo de sociedades pantalla) es, al menos, tres veces mayor a la descubierta ahora. Año y medio de pesquisas Hace casi año y medio (en junio del 2005), los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron las pesquisas que han permitido desarrollar esta última operación. La pista fue el uso repetido de varias sociedades, en apariencia fantasmas (con titulares ficticios, sin patrimonio real y sólo utilizadas para dificultar el rastreo de los presuntos defraudadores), para hacer compras muy cuantiosas de material informático y de telefonía en varios países europeos, sobre todo del Este y donde el control sobre el IVA es menos severo. Estas sospechas se corroboraron tras realizarse escuchas telefónicas. A partir de ahí se analizaron otras operaciones de compra-venta en las que aparecían de forma intermitente estas sociedades instrumentales , y se comprobó que las mercancías acababan en manos de empresas legales a un precio inferior al de mercado. A este beneficio se añade el hecho de que en todos los pasos de esa red (cada vez que se hacia una venta ficticia) se repercutía el IVA correspondiente, que en realidad nunca llegaba a pagarse al fisco. Entre los compradores últimos estarían, presuntamente y entre otras, las firmas Meflur (especializada en telefonía) e Infinity System (que fabrica los ordenadores Airis). La primera es una de las compañías más conocidas de Aragón, mientras que la segunda es la empresa de Castilla-La Mancha con mayor número de empleados indefini-dos (más de un millar) y facturó 420 millones en el 2005.