Hacienda vigilará todo ingreso o retirada de fondos de más de 3.000 euros

Hacienda quiere conocer todo ingreso o retirada de dinero en efectivo por importe superior a 3.000 euros que realicen los ciudadanos o empresas. Para ello, la Agencia Tributaria negocia con los bancos y las cajas de ahorros la creación de un sistema que permita a la administración fiscalizar esta clase de operaciones. No se trata, explicaron fuentes gubernamentales, de investigar «todas» las que se realicen, sólo las que por su frecuencia y reiteración resulten sospechosas a ojos del fisco. La medida fue dada a conocer ayer por el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, en la presentación del nuevo plan diseñado por el Gobierno para luchar contra el fraude. El Ejecutivo y el sector bancario, explicó Pedroche, todavía no han acordado la frecuencia con que las entidades tendrán que informar a Hacienda acerca de estas operaciones, pero explicó que seguramente tendrán que hacerlo cada vez al año. Se trata, subrayó el director de la AEAT, de que la medida «tenga el menor impacto» sobre las entidades, en cuanto al tiempo y trabajo destinado a su cumplimiento. Luz verde en el 2009 El Ejecutivo dará luz verde a la iniciativa en 2009, cuando pacte con bancos y cajas los detalles de esa declaración informativa. Una vez aprobada, Hacienda espera poner la lupa sobre todos los ingresos y depósitos de más de 3.000 euros que se efectúen después del 1 de enero de 2010. En la actualidad, los bancos sólo están obligados a identificar a los titulares de operaciones con cheques que sobrepasen los 3.000 euros y a quienes ingresen o retiren más de 100.000 en efectivo. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) celebró la adopción de esta medida, porque «permitirá a la Agencia Tributaria realizar un control más eficaz de la demanda de billetes grandes». Los técnicos, que reclaman desde 2004 la elaboración de un censo de personas físicas o jurídicas que reciban o entreguen billetes de 500 euros, lamentan que no pueda entrar en vigor antes del año 2010 y que no alcance a las operaciones fraudulentas detectadas en los últimos cuatro años.