Reportaje | miguel ángel zamora
¿Qué es el «timo del nazareno»?
Los delincuentes hacían grandes pedidos de vino que luego no pagaban
Imagen de archivo de un acusado por una estafa millonaria.
El auto del Tribunal Supremo aclara las condiciones en las que se produjo la estafa y los términos en los que se mueven habitualmente los autores de delitos de estas características bajo el conocido «timo del nazareno».
Así en el estado actual de la investigación «existe la realidad de una delincuencia económica, aún amplio aspectro de afectados, el «modus operandi» empleado, una estafa continuada utilizando el « timo del nazareno» , pedidos iniciales, fundamentalmente pedidos de vino a empresas vinícolas, realizados por personas a través de empresas falsas, en los que los proveedores eran pagados al contado».
Pagos aplazados. «Posteriormente y con pedidos muy superiores aplazaban los pagos, que en la mayoría de las ocasiones nunca se llevan a cabo, desapareciendo la persona jurídica y sus integrantes, para crear otra en otra provincia, utilizando siempre el mismo procedimiento, centro de gestión y empresas logísticas, puesto que ellas tampoco reciben por sus servicios ninguna prestación económica».
Para realizar los contactos se recurría a Internet «mediante la creación de páginas web en las que las empresas falsas en las que se anuncian con apariencia de solvencia y seriedad, y también por contacto telefónico».
Destaca el Tribunal Supremo que el elevadísimo número de empresas perjudicadas y el modo de actuar de los responsables (creación de numerosas empresas falsas) determinan que se haya producido un quebranto en la confianza y seguridad del tráfico mercantil vinícola en casi la totalidad de las provincias españolas.
Existen en la actualidad más de 200 empresas estafadas «entre bodegas transportistas, centros de gestión, plataformas logísticas, entidades aseguradoras. El perjuicio patrimonial alcanza ya los dos millones de euros», señala el auto.