Tres cargos de Caja España-Duero declaran mañana en León por presunta estafa

Tres cargos de la entidad financiera Caja España-Duero declararan como imputados mañana en el Juzgado de Instrucción numero 1 de León, tras las diligencias abiertas por una presunta estafa piramidal, a cuya principal acusada, M.C.S, se le vincula con un fraude que puede rondar los dos millones de euros.

Según las diligencias del proceso, a las que ha tenido acceso Efe, estos tres cargos comparecerán a las diez de la mañana ante el juez Fernando Javier Muñiz.

A las doce del mediodía declararan ante el mismo juez otras tres personas y lo harán en calidad de testigos.

Los tres imputados comenzaron a ser investigados a raíz de las 71 denuncias interpuestas por estafa, entre ellas una de la propia entidad bancaria, y que apuntaban para una empleada de una sucursal de Armunia, M.C.S.

Esta trabajadora fue despedida de la entidad el pasado mes de enero y, en abril siguiente, el juez le impuso una fianza de 1,5 millones de euros como responsabilidad civil.

Según fuentes de la entidad financiera, las aportaciones económicas de los perjudicados oscilarían entre los 30.000 y los 200.000 euros.

El pasado septiembre, el juez pidió a la entidad que aportara un informe sobre los despidos y extinción de relaciones laborales de empleados en relación directa o indirecta con los hechos denunciados, así como de expedientes de investigación incoados.

Asimismo le pidió el organigrama de empleados y cargos con relación directa con M.C.S., especificando a quien correspondía la supervisión de su actividad.

En las primeras investigaciones, la Guardia Civil advirtió que en los contratos aportados en las denuncias del caso figuraba una firma ilegible y solicitó autorización para investigarlo.

Así, pidió al juzgado que requiriera a la entidad los correos que se intercambiaron entre sí estos tres trabajadores y M.C.S. desde 2009.

En esta investigación, se incautó un ordenador a un directivo de la entidad para analizar la información que contenía.