Cuatro detenidos en Ponferrada acusados de blanquear dinero en un local de compraventa de oro

La Policía Nacional ha detenido en Ponferrada a cuatro personas como presuntos autores de delitos de receptación, falsedad documental, blanqueo de capitales y hurto a través de un establecimiento dedicado a la compraventa de oro.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el pasado 2 de marzo se detuvo a una mujer de 47 años como presunta autora de un hurto de joyas en domicilio, que posteriormente fueron vendidas en un establecimiento de compraventa de oro de la capital berciana. Una vez iniciadas las investigaciones, la Policía analizó toda la actividad económica del establecimiento en el que habían sido pignoradas las joyas sustraídas. Como resultado de esta investigación, el pasado día 20 fue detenida la propietaria del establecimiento y dos empleados, de 35, 48 y 19 años, respectivamente, como presuntos autores de los delitos receptación, blanqueo de capitales y falsificación documental.

Las investigaciones realizadas reflejan que los empleados realizaban multitud de compras de oro y plata por un valor económico elevado, que no anotaban en el libro de registro establecido al efecto para eludir el control policial y fiscal de la Hacienda Pública. Para conocer la verdadera dimensión del valor económico del delito, se solicitó de la empresa todos los datos de compraventa relativos a las ventas realizadas en los años 2016 y 2017 por el establecimiento. Una vez revisados los datos de la compraventa, se comprobó un enorme desfase contable en el año 2016, cuando se compró oro por 3,5 kilogramos y se vendió para fundir por un peso de 32,5 kilogramos oro y 13,5 de plata, metal este que tampoco se anotaba en los libros de Registro.

El pago recibido por dichas ventas se elevaba a un total aproximado de 826.000 euros; y a tenor de la documentación intervenida, parte de esos beneficios eran derivados al extranjero a través de locutorio por medio de personas interpuestas para eludir los posibles controles legales. En concreto se han constado envíos por valor de 30.000 euros en 2016 y 7.000 euros en los primeros meses del año 2017.

En el operativo de detención del pasado lunes, se intervinieron dos paquetes de joyas listas para su envío a la fundición (478 gramos de oro y más de 4 kilogramos de plata), libros con la contabilidad paralela ("B") y talonarios con facturas falsas. Los detenidos, efectos y documentación intervenida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.