El juez cree que Bárcenas sigue tratando de esconder una parte de su fortuna
Ordena a Bankia informar de un ingreso sospechoso de 150.000 euros tras un aviso .
Bárcenas, en una imagen de archivo.
Luis Bárcenas vuelve a las andadas, pese a estar imputado. O al menos eso es lo que sospecha el Banco de España, la Fiscalía, el juez Pablo Ruz y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal. El magistrado de la Audiencia Nacional ordenó ayer de manera urgente a Bankia que informe de los extraños movimientos de dinero de Londres a Madrid que realiza Iván Yáñez, el testaferro del ex tesorero del PP, en las últimas semanas.
Todas las fuentes consultadas apuntan a que estos ingresos responden al interés de Bárcenas por poner a salvo la parte de su fortuna que no ha sido bloqueada en Suiza, donde el ex senador dijo haber amasado hasta 38 millones de euros.
La pista del dinero británico de Bárcenas surgió el pasado 11 de abril por un supuesto error o del propio ex tesorero o de su testaferro. Ese día, desde una hasta entonces desconocida sociedad británica llamada Brokers Limited, se enviaron 132.051 euros a una cuenta a nombre de Bárcenas en la sucursal de Bankia al lado de su domicilio, en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, la misma oficina en la que la mujer del ex tesorero llegó a hacer abonos anuales cercanos a los once millones de euros. El concepto de ese importante ingreso era bastante vago, «retirada de fondos».
Según la documentación en poder de Ruz, Bankia reeenvió de vuelta ese dinero al Citibank de Londres de donde venía porque en la transferencia el beneficiario era Iván Yánez, y no el verdadero titular de la cuenta, que era Bárcenas. El pasado abril, Ruz envió una comisión rogatoria al Reino Unido para saber de dónde procedía ese dinero y qué tenía que ver el ex tesorero del PP con la cuenta de Londres.
El magistrado y Anticorrupción seguían estando a la espera de la contestación de las autoridades judiciales, cuando el pasado 8 de mayo el Servicio de Prevención de Blanqueo del Banco de España (Sepblac) alertó a Anticorrupción de que Yáñez y, probablemente Bárcenas, volvían a la carga con un nuevo envío de dinero.
En detalle
El nuevo envío, tras el error anterior, había tenido lugar el 17 de abril, solo una semana después del fallo que había provocado que el dinero fuera devuelto a Gran Bretaña. El importe era algo diferente, 150.000 euros, pero poco más. Los dos imputados aparentemente no se habían molestado demasiado tras el primer error. La empresa que mandaba el dinero era exactamente la misma, Brokers Limited, el concepto idéntico, «retirada de fondos», la cuenta de cargo tenía el mismo número y el beneficiario era idéntico, Yáñez.
Pero esta vez sí, el dinero fue enviado a la cuenta correcta de Bankia, de la que es titular Iván Yáñez, por lo que el banco no lo devolvió.
Según la información remitida por el Banco de España, inmediatamente la cuenta a nombre de Yáñez fue cancelada y el dinero de la transferencia internacional y el saldo existente fue trasnsferido a otro depósito, esta vez en el Deustche Bank, cuyo titular es también el testaferro de Bárcenas. Sobre esta maniobra es sobre la que el magistrado Ruz ha pedido a Bankia «toda la información obrante en sus archivos», ante la sospecha de que se trata de una nueva maniobra del principal imputado del caso Gürtel por ocultar a la justicia parte de su patrimonio.