Desmantelan una red de blanqueo de dinero del narcotráfico con 10 detenidos

La Guardia Civil ha desmantelado una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en una operación desarrollada en Tenerife, Madrid y Toledo que se ha saldado con diez detenidos de nacionalidades española y cubana.

Además, se ha suspendido la actividad de cuatro sociedades cuya labor estaba relacionada con la actividad de la organización y se han embargado y bloqueado 46 cuentas bancarias, 28 vehículos y cinco viviendas, todo ello con un valor aproximado de cinco millones de euros, informa la Guardia Civil.

Esta intervención es el resultado de una investigación realizada contra los miembros de una organización de narcotráfico, desmantelada a finales del año pasado, en el transcurso de la Operación Goteo, en la que fueron detenidas catorce personas que introducían en las islas Canarias importantes partidas de cocaína procedentes de Madrid, camufladas en el interior de paquetes de detergente.

Los agentes, tras analizar la documentación intervenida, averiguaron que existía relación entre diversas sociedades y las personas encargadas de blanquear los beneficios económicos generados en la venta de estupefacientes.

Tras ello establecieron sistemas de vigilancia a los miembros de la organización de blanqueo y observaron las constantes visitas que realizaban a entidades bancarias para extraer importantes sumas de dinero o realizar ingresos en cuentas a nombre de las sociedades o personas investigadas.

Uno de los hechos que llamó la atención de los agentes fue el elevado nivel de vida que llevaban los investigados, pese a que no poseían ingresos legales conocidos, propiedades a su nombre y sociedades en grave estado de déficit declarado.

Durante la investigación se determinó que uno de los métodos habituales utilizados por la red para realizar el blanqueo era dar de alta como autónomas a terceras personas sin que desempeñasen actividad laboral alguna.