El Banco de España investiga el blanqueo de la yihad en los casinos online
m. sáiz-pardo | madrid
La guerra contra la financiación del yihadismo y de los grandes grupos del crimen organizado no sólo se libra en las calles, y tampoco sólo por parte de las fuerzas de seguridad. Los especialistas del Banco de España llevan años intentando frenar el blanqueo de capitales de origen criminal a través de empresas españolas y en las últimas semanas han puesto su foco en los casinos reales y salas online, incluidos establecimientos de apuestas, ante las evidencias de que estas instalaciones físicas o virtuales son utilizadas por los grupos terroristas y las grandes mafias para lavar dinero.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España ha enviado de forma masiva a todos los operadores del sector un manual con instrucciones claras de cómo localizar en las salas de juego a los presuntos lavadores de capitales de grupos como el Daesh o Al-Qaeda o de las grandes organizaciones internacionales del crimen organizado. La principal unidad de inteligencia financiera española no oculta que pide la ayuda de los «directivos, empleados y agentes» de los casinos y casinos online, porque considera que éstos son, sin duda, los que más fácilmente pueden detectar a los intermediarios que se dedican a blanquear los fondos de los que se nutren los criminales.
El documento en sí se trata de un «catálogo de operaciones de riesgo» en el que se detallan las pautas que deben seguir los responsables de los casinos para «identificar» a los «clientes» sospechosos y para detectar las operaciones que pueden esconder un lavado o a los empleados que pueden colaborar con los terroristas o mafias.
Apuestas deportivas
Los ‘amaños’ deportivos, a la vista de las recomendaciones del Banco de España, también son una preocupación. Los analistas reclaman seguimiento a «apuestas deportivas poco comunes con ganancias en eventos deportivos donde la mayoría de las posibilidades indicaban que se iba a perder, especialmente en eventos ya iniciados» y en apuestas de «elevado volumen» sobre eventos de «escasa relevancia».