Anticorrupción reclama al Gobierno que prohíba a los bancos abrir filiales en paraísos fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al Gobierno que prohíba a los bancos españoles abrir filiales, sucursales u oficinas de representación en paraísos fiscales, «en cumplimiento» de la Declaración de París contra el Blanqueo de Dinero suscrita el pasado 8 de febrero por los Estados miembros de la Unión Europea. Según el jefe de ese órgano, Carlos Jiménez Villarejo -quien ha aprovechado la investigación abierta a los antiguos gestores del BBVA por las cuentas secretas en la isla británica de Jersey para hacer su petición-, con ello se avanzaría «decisivamente en una buena dirección» contra la delincuencia financiera y el blanqueo. La Memoria de Actividades del órgano anticorrupción correspondiente a 2001, presentada ayer, describe con «preocupación» tres problemas que afectan a la lucha contra los delitos económicos; «la desregulación mundial de los mercados de capitales, la persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y las deficiencias de la cooperación entre los Estados». Según Jiménez Villarejo, ante esta situación se multiplican iniciativas «bienintencionadas que, en ocasiones, sólo son proclamaciones retóricas, y en otras, chocan con fuertes intereses económicos, como la gran banca, que resisten los esfuerzos reguladores de los Estados». Especial atención merecen para el fiscal jefe anticorrupción las investigaciones relativas a la comercialización de productos fiduciarios por filiales de entidades financieras españolas domiciliadas en territorios offshore, es decir, en los conocidos como paraísos fiscales. Esas sociedades ofrecen productos que ofrecen una «confidencialidad» absoluta a sus clientes, al ocultar la identidad de quienes perciben una renta, poseen un patrimonio o realizan actividades similares, «permitiendo la elusión de los impuestos españoles que gravan esos hechos imponibles».