El fiscal ve indicios para acusar a Ybarra y 19 consejeros del BBV

El fiscal entiende que de la investigación realizada ya hay datos suficientes para sostener una acusación. Esto supone un paso más en los indicios contra Ybarra y los otros 19 directivos de BBV afectados por este asunto, que hasta ahora estaban imputados en la causa. Martínez Madero solicita la incoación de procedimiento abreviado por el desvío de fondos a American Life Insurance Company (Alico) para crear fondos de inversión para los consejeros del BBV, al considerar que Ybarra y otros 19 consejeros de la entidad «distrajeron en beneficio propio y en correlativo perjuicio de la mercantil BBVA» un total de 19.244.187 dólares. Según el fiscal, las declaraciones prestadas ante Garzón por los imputados en el caso no han aportado «elementos de descargo sólidos» acerca de su «participación clandestina en el expolio al banco, movidos por el propósito de obtener injustamente un beneficio patrimonial que les llevó a ocultar a terceros -entre ellos la Hacienda Pública- el montante en cada caso percibido». En este sentido, el representante del Ministerio Público afirma que la «arbitraria distribución» de las distintas cantidades de fondos para los consejeros del banco fue «ideada y dispuesta por el entonces copresidente del BBVA Emilio Ybarra». «Los beneficiados contribuyeron activa y conscientemente formalizando el instrumento jurídico que justificaba la transferencia desde BBV Privanza Bank (Jersey) a Alico», añade el escrito. El fiscal Anticorrupción señala que una vez firmados los respectivos contratos con Alico «a espaldas de los consejeros procedentes de Argentaria», se produce un cargo por 19 millones de dólares en la cuenta corriente de Sharington, sociedad constituida en Niue, un paraíso fiscal situado en la Polinesia. Esta sociedad fue creada para gestionar el trust T.532 creado en Jersey y su beneficiario era el BBVA. «Dicho cargo respondía a la constitución de veintidós fondos de inversión a nombre de 19 miembros del Consejo de Administración del BBVA procedentes del BBV, más el antiguo secretario del Consejo y dos antiguos consejeros del BBV», añade el fiscal, que excluye de estos hechos ilícitos a Federico Lipperheide y Juan Manuel Zubiría, de quienes «cabe inferir que ni tuvieron conocimiento de la ilicitud del acto dispositivo ni pudieron valorar el alcance de su propia intervención».