La policía detiene a una sobrina y a la abogada de José Luis Moreno

El empresario José Luis Moreno pasará previsiblemente hoy a disposición judicial ante el magistrado de la Audiencia Naciona Ismael Moreno, que dirige la investigación sobre una organización delictiva internacional dedicada a la obtención de fondos crediticios y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una compleja trama de sociedades pantalla. El productor televisivo, que estaría al frente de este entramado, con más de 700 sociedades, será interrogado por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delito fiscal.

La ingente cantidad de documentación recopilada y las numerosas declaraciones previstas podrían retrasar esa comparecencia ante el juez hasta el viernes.

Moreno fue detenido el martes en su domicilio madrileño, donde se realizó un registro de once horas. Desde allí fue trasladado a las instalaciones de su productora en Moraleja de Enmedio. Ese registro duró hasta las dos de la madrugada. Durante la búsqueda, según Europa Press, se requisaron unos 200.000 euros en billetes, pagarés de entidades investigadas en la trama por valor de 400.000, nueve vehículos de alta gama, máquinas de contar dinero, talonarios, ordenadores, teléfonos móviles y documentación.

Finalizadas las inspecciones, Moreno pasó la noche en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Junto al productor fueron detenidos directores de bancos, abogados y notarios. En total, casi medio centenar de arrestados, entre ellos una sobrina del empresario, su abogada y un notario, todos implicados en la operación Titella contra una presunta una red internacional de estafadores, que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.

El destino de este dinero eran países como Suiza, Panamá y las Maldivas, y la capacidad de esta organización era destacable ya que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.