Rato multa con 2,1 millones de euros al HSBC por ocultar cuentas

Así, señaló que la Comisión consideró probado que el banco no notificó a las autoridades la identidad de los clientes, no examinó operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y no instauró los controles internos adecuados. En concreto, Rato comentó que los miembro de la Comisión habían decidido por unanimidad imponer al HSBC una sanción de 925.000 euros por la «ausencia de identificación de clientes». Además, indicó que habían castigado al banco con multa de 875.000 euros por vulnerar el artículo 3.7 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por «no establecer procedimientos ni órganos de control interno» en el banco. Los 300.000 euros restantes de sanción proceden por «infringir la obligación de realizar un examen especial de operaciones inusuales o con sospecha de blanqueo», tal y como señala el artículo 5.2 de la citada ley. Rato añadió que la multa iba acompañada de una amonestación pública para la entidad financiera, a la vez que señaló que la sanción impuesta doblaba la propuesta inicial efectuada por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, instructora del expediente que dio origen a la sanción. El ministro, que anunció que en los próximos días enviará al Congreso el informe elaborado por esta Comisión, después de que lo solicitara repetidas veces la oposición, dijo que el castigo que se aplicará al HSBC fue decidido por unanimidad entre los miembros de la Comisión y refrendado por Economía. En los pasillos del Congreso, Rato explicó que la investigación sobre el HSBC «no está todavía cerrada», ya que la conclusión de este expediente «no determina en modo alguno que hayan finalizado las actuaciones para depurar las posibles responsabilidades del banco en el caso Gescartera». El ministro dijo que por las actuaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional por la supuesta estafa cometida por Gescartera -90 millones de euros a unos 1.500 clientes- se había dado traslado del expediente a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, para que continúen investigando en sus ámbitos correspondientes. El expediente, que podrá ser recurrido en la vía contencioso-administrativa, se inició el 6 de marzo de este año y fue remitido el pasado lunes por la Comisión al Ministerio de Economía, después de recibir las alegaciones del HSBC y del Banco de España.