La Policía desmantela una red de blanqueo de dinero de la cocaína

La Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Policía Nacional ha desbaratado una de las más importantes redes de blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína. La trama, dirigida por dos hermanos españoles, lavó a través de una empresa de joyería «tapadera», cerca de 30 millones de euros de los cárteles colombianos. La investigación, que ha durado más de cuatro años, tiene su origen en informaciones aportadas por la DEA norteamericana y en las pesquisas han colaborado funcionarios de enlace de la embajada española en Bogotá, personal de la embajada de los EE.UU. en Madrid, la Brigada de Blanqueo de Dinero de la Policía Federa Suiza y agentes de las unidades antidroga de Sevilla, Valencia y Granada. Según fuentes de la investigación, José Luis Rivera Díaz, un ingeniero aeronáutico empleado en Iberia, y su hermano Juan Carlos, abogado, desde hace años se habían convertido en receptores del dinero que las redes colombianas hacían llegar a España a través de «correos». El empleado de Iberia recogía ese dinero en la zona internacional del aeropuerto y se lo hacía llegar a su hermano que declaraba esas grandes sumas como «importación de moneda metálica» procedente de la venta de joyas. Una vez el dinero en España, los blanqueadores ingresaban el efectivo en bancos de la capital, desde donde transferían las sumas a las cuentas de las redes en Colombia. José Luis Rivera, incluso, llegó a viajar a Zurich para ingresar el dinero en las cuentas en Suiza de los narcos. Los hermanos Rivera también se valían de una oficina de transferencias de dinero de inmigrantes sudamericanos (un locutorio) para enviar grandes cantidades de dinero a cuentas de no residentes. 30 millones de euros La Policía estima que, desde el 1 de enero de 2002, la red que dirigían los españoles pudo blanquear cerca de 15 millones de euros, principalmente en billetes de 500 euros. No obstante, los técnicos del CNP estiman que el lavado de los últimos años puede superar con creces los 30 millones de euros. Parte de ese dinero, el grupo lo invirtió en la compra de un avión y una avioneta, con capacidad para vuelos transoceánicos, con el fin de recoger en Colombia directamente el dinero y evitar el paso en vuelos comerciales. Los agentes, que han detenidos a siete personas (incluidos los hermanos y el dueño de la empresa de envío de dinero) se han incautado, además de las aeronaves, de joyas y piedras preciosas por valor de varios millones de dólares, tres millones de euros en metálico, tres máquinas de empaquetado de dinero, varios vehículos, escrituras de propiedad de numerosos inmuebles y documentos contables de las operaciones realizadas durante los dos últimos años. Los hermanos Rivera son viejos conocidos de la Policía española. Los nombres de ambos han aparecido en dos sumarios de la Audiencia Nacional por un envío de cocaína desde Venezuela y otra operación de blanqueo de dinero.