La Policía detiene en Marbella a 19 personas por blanquear dinero

No guarda relación con el caso Malaya, pero Marbella vuelve a ser capital del blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas. La Policía detuvo ayer a 19 personas en una vasta operación, bautizada como Hidalgo, contra las redes de lavado de dinero negro, procedente sobre todo del tráfico de estupefacientes y la prostitución. Los agentes practicaron 21 detenciones, pero, tras tomar declaración, dejaron en libertad a dos de ellos. Entre los arrestados se encuentran tres conocidos notarios del municipio: Mauricio Pardo, Joaquín Crespo y Amalia Bergillos. Los dos últimos están imputados también en otro caso de blanqueo de capitales, el conocido como Ballena Blanca. La redada comenzó a primera hora de la mañana en el municipio marbellí, que una vez más amaneció en medio de un fuerte despliegue policial. Los primeros registros se centraron en el despacho de abogados Cruz Conde, donde aparecieron una relación de 800 sociedades, constituidas de forma similar y que podrían ser instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que manejaban. En los registros se comprobó la existencia de ocho conexiones internacionales con personas vinculadas a hechos delictivos de distinta naturaleza. Dos de los notarios detenidos están imputados en el caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico llevada a cabo en España, que supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades. Esa red supuestamente blanqueó en Marbella más de 250 millones de euros. Por añadidura, la Policía se aprehendió de bienes por valor de 350 millones y más de 250 fincas.