Varios detenidos en Palma por un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal

Varias personas han sido detenidas en Palma de Mallorca por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y fraude fiscal, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda. Según explica el Ministerio en un comunicado, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han procedido al registro de un despacho de abogados en Palma de Mallorca, una notaría que protocoliza habitualmente las operaciones de los clientes del bufete y una sucursal bancaria. Se trata de una operación conjunta, que sigue abierta sin que se descarten nuevas detenciones, dirigida por el Juzgado de Instrucción número siete de Palma de Mallorca y con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. La operación se inició cuando la Agencia Tributaria detectó estructuras fiduciarias creadas por el despacho de abogados investigado, con la connivencia de despachos corresponsales que operan en el paraíso fiscal de Panamá. Dichas estructuras estaban destinadas a ocultar a los titulares reales de actividades y patrimonios, supuestamente con el fin de cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Esta investigación comenzó hace dos años por parte de la Agencia Tributaria.