Los familiares de Roca blanquearon 626.000 euros en premios de lotería

Los familiares del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca percibieron en seis meses un total de 646.033,19 euros por premios de la lotería y cupones de la Once, según un informe policial que considera «improbable» que hubieran tenido «tamaña suerte». Según consta en uno de los tomos del sumario del caso Malaya sobre los que el juez instructor, Miguel Ángel Torres, ha levantado el secreto, la oficina de La Caixa de Los Alcázares (Murcia) de la que era director Antonio Jimeno ­-cuñado de Roca-, atendió cinco premios en 2005 cuyos beneficiarios fueron María Rosa Jimeno y María Roca, la mujer e hija de Juan Antonio Roca, respectivamente. La Policía mantiene que Juan Antonio Roca no sólo ha utilizado su entramado societario para el «lavado» de fondos provenientes de hechos presuntamente delictivos cometidos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella, sino que, dada la importante cantidad de efectivo generado, ha empleado a su propia familia (esposa, hijos y cuñado) para realizar operaciones de blanqueo de capitales. Tanto la mujer como la hija de Roca, ambas imputadas por blanqueo de capitales, afirmaron ante el juez que nunca les había tocado ninguno de esos premios y que desconocían los ingresos en sus cuentas bancarias. El instructor señala en un auto que Juan Antonio Roca «se cuidaba» de aparecer como la persona premiada y utilizaba como titulares de los boletos con premio a su esposa e hija. Roca, al que el juez define como el jefe de una organización dedicada al blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos durante años por su actuación presuntamente delictiva en el Ayuntamiento de Marbella, tiene un patrimonio de «incalculable valor» que «no puede haber obtenido racionalmente de forma lícita», sostiene. Además del entramado societario «perfectamente diseñado para ocultar esos fondos ilícitos», el juez señala que Roca ha acudido a una de las prácticas de blanqueo de capitales «más antiguas y a la vez menos elaborada», como es la compra del boleto premiado en un sorteo a cambio del importe del premio con un porcentaje suplementario. «La propia esposa de Juan Antonio Roca ha reconocido que han sido muchas las ocasiones en las que Roca ha sido agraciado con premios de lotería, tantas y en tantos lugares de España que resulta absolutamente improbable y es contrario a las más elementales normas de la lógica», indica el juez. Por su parte, Antonio Jimeno tenía «un papel muy activo» en estas operaciones de blanqueo, ya que con su puesto en la sucursal era «la persona idónea» para conocer a los agraciados y gestionar la venta de los cupones, pese a que estaba obligado a prevenir el blanqueo y alertar a la entidad en caso de operaciones sospechosas. En las actuaciones consta una conversación en la que Jimeno supuestamente le ofrece a Roca comprar un boleto premiado con 180.000 euros al 15 por ciento. También figura un estudio de probabilidad de los juegos de azar de los que la Policía tiene constancia que se han beneficiado los familiares de Roca. Pantoja y su hijo, investigados Con el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Malaya también se ha conocido que la Policía investigó hace casi un año las cuentas bancarias de la tonadillera Isabel Pantoja y de su hijo, Francisco José Rivera Pantoja.