'CASO GÜRTEL'
La red de Correa pudo ocultar más de 30 millones en paraísos fiscales
Los informes policiales dan idea de los beneficios que la trama obtenía y ocultaba ocultaba en países como EEUU, el Reino Unido, Suiza, Holanda o las Caimán
La supuesta trama de corrupción investigada en el caso Gürtel y dirigida por Francisco Correa guardaba en una caja de seguridad datos de varias cuentas bancarias en paraísos fiscales, en los que habría podido llegar a ocultar más de 30 millones de euros obtenidos en operaciones financieras irregulares.
Los informes policiales incluidos en la parte del sumario que se ha hecho pública esta semana revelan que en uno de los registros practicados se encontró dicha caja de seguridad en una oficina de Cajamadrid y a nombre del supuesto número dos de la trama -Pablo Crespo-, en la que se guardaba una carpeta con documentos sobre cuentas en el extranjero.
En concreto, figura el extracto de una cuenta de valores a favor de Marcel Hagger y Arturo Gianfranco Fasana Fafa , un ciudadano suizo que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama, con un valor de 14.421.767 euros.
Se halló también un documento resumen de otra sociedad, Golden Chain Properties SA, con un desglose de las inversiones en obligaciones y en valores, en euros y dólares, ascendiendo a 6.745.872 de euros.
UN 'BROKER' DE NUEVA YORK
Además, en la carpeta se guardaba una concesión de poder a favor de la entidad Merrill Lynch, firmada por Crespo, y un resumen de las operaciones financieras realizadas en Estados Unidos y Suiza a través de Randall Lew Caruso-Reynaldo -un broker asentado en Nueva York- y de Fafa .
Junto estos apuntes, figuraba una anotación indicando que faltaban por incluir los gastos de las transferencias y recibos generados por Fafa en dichas operaciones, arrojando un rendimiento de 4.589.787 de euros.
Fasana aparece en numerosas notas sobre las cuentas de las distintas sociedades de la red encontradas por la Policía, con anotaciones de movimientos que van desde los dos a los seis millones de euros.
DESTINO DE LOS FONDOS
Desde hace unos meses, el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha orientado su investigación en localizar el destino de los fondos desviados por la red de Correa en el extranjero y, de hecho, ha enviado 15 comisiones rogatorias a ocho países, algunas de las cuales han resultado infructuosas al tratarse de Estados "no colaboradores".
En cualquier caso, las cifras que aportan los informes policiales dan idea de los cuantiosos beneficios que la trama obtenía de adjudicaciones irregulares y ocultaba en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Holanda o las Islas Caimán.
CONVERSACIONES INTERVENIDAS
Algunas de las conversaciones intervenidas a los imputados en la cárcel por orden judicial han revelado la preocupación de estos por los fondos que tenían fuera de España e incluso el exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, llega a ordenar a su abogado que "ejecute" los fondos de Suiza.
De los 17.000 folios del sumario, de los que se ha dado traslado a las partes, se puede deducir que los cabecillas de la trama habían tejido un conglomerado de empresas y sociedades interpuestas para blanquear sus beneficios económicos irregulares.