Una red estafó 27 millones a compañías de telefonía móvil

La Guardia Civil desmanteló una red que estafó hasta veintisiete millones de euros a compañías de telefonía móvil en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias y detuvo a 32 personas implicadas en los delitos de estafa, usurpación de estado civil y receptación.

Según informó la Guardia Civil en un comunicado, la operación Modova se ha desarrollado en Valencia, Barcelona, Castellón, Lleida, Málaga, Toledo y Gijón y ha hecho dieciocho registros, doce en domicilios y seis en locutorios. En la operación la Guardia Civil se ha incautado de más de 43.000 tarjetas de telefonía móvil (la mayoría en Málaga), 1.473 móviles de última generación, 181.000 euros en efectivo y otros efectos.

Las investigaciones comenzaron en febrero al detectarse una serie de estafas cometidas a través de tarjetas de telefonía móvil por parte de algunas personas que operaban en diversas provincias españolas.

La banda que cometía esas estafas estaba «perfectamente organizada y asentada» en Valencia, Barcelona, Castellón, Gijón, Málaga, Lleida y Toledo y en su entramado participaban distribuidores oficiales de telefonía móvil, que facilitaban las tarjetas a los locutorios. En estos locales se vendían las tarjetas a otras personas que tramitaban la portabilidad con datos identificativos falsos valiéndose de los operadores de las plataformas digitales, integrantes también de esta red.

Según la Guardia Civil, la red utilizaba tarjetas de telefonía móvil adquiridas por distribuidores oficiales de las operadoras telefónicas, cuyos responsables agotaban el saldo de las tarjetas en llamadas a números de teléfono de tarificación especial contratados por ellos, para después vender las tarjetas a los locutorios asignando datos identificativos falsos.

Los dueños de los locutorios facilitaban a otros integrantes de la red las tarjetas y éstos solicitaban la portabilidad de una operadora a otra, mediante trámites realizados a través de plataformas digitales de teléfonos móviles ubicadas en Sudamérica.