La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción desataron ayer la primera fase de la operación
contra 198 millonarios con residencia en España que han blanquean dinero en el principado de Liechtenstein en los últimos años, según la información facilitada por los servicios secretos alemanes. Los agentes del instituto armado registraron de manera simultánea, para evitar filtraciones, 19 sedes y sociedades relacionadas con 60 sospechosos, la mayor parte pertenecientes a la alta burguesía catalana y acusados de haber defraudado más de 200 millones de euros. Durante la operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, fueron allanadas varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza; las oficinas de un banco privado en la capital de España y en Málaga; distintas asesorías fiscales de la ciudad condal, Madrid y Marbella, y domicilios y sedes de sociedades de Cataluña, Madrid y la Costa del Sol. Los millonarios y empresarios bajo sospecha, que están acusados de blanqueo de capitales y delito fiscal, no forman parte de una trama o de un grupo organizado ni están relacionados entre ellos. El único nexo entre los investigados es que recurrieron a los mismos bancos privados y agencias de inversión fraudulentas para enviar grandes cantidades de dinero a Liechtenstein a través de empresas intermediarias. Este dinero negro fue depositado en ochenta fondos del banco LGT Group (Liechtenstein Global Trust), propiedad de la casa real del mini-estado. Una vez lavados, explicaron fuentes del instituto armado, los capitales pasaron a fundaciones del principado administradas por empresas mercantiles con domicilio en otros paraísos fiscales para ocultar la relación del dinero con los inversores. Después, los doscientos millones defraudados volvieron ya lavados a España o fueron enviados a Suiza o a otros países.
El soplón alemán La investigación comenzó a gestarse a principios de 2006 cuando los servicios secretos alemanes e inspectores fiscales del estado de Renania del Norte-Westfalia, tras una larga negociación, pagaron cinco millones de euros al confidente
, quien les facilitó varios listados con los nombres de los principales inversores extranjeros en los bancos de Vaduz.
